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                          股東大會
                          董事會
                          監事會
                          公司章程

                          股東大會職權

                          (一)決定公司的經營方針和投資計劃;
                          (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
                          (三)審議批準董事會的報告;
                          (四)審議批準監事會報告;
                          (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
                          (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
                          (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
                          (八)對發行公司債券作出決議;
                          (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
                          (十)修改公司章程;
                          (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;
                          (十二)審議批準本章程第四十一條規定的擔保事項;
                          (十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;
                          (十四)審議批準變更募集資金用途事項;
                          (十五)審議股權激勵計劃;
                          (十六)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

                          公司董事會對股東大會負責。公司董事會由7名董事組成。董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。

                          董事會行使下列職權:

                          (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

                          (二)執行股東大會的決議;

                          (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

                          (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

                          (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

                          (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

                          (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

                          (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易、貸款融資等事項;

                          (九)決定公司內部管理機構的設置;

                          (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

                          (十一)制訂公司的基本管理制度;

                          (十二)制訂本章程的修改方案;

                          (十三)管理公司信息披露事項;

                          (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

                          (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;

                          (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。


                          公司監事會由3名監事組成,其中由職工擔任的代表1名,設監事會主席1名。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

                          監事會行使下列職權:

                          (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

                          (二)檢查公司財務;

                          (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

                          (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

                          (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

                          (六)向股東大會提出提案;

                          (七)依照《公司法》第一百五十一條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

                          (八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。


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